Os proprietários de ponzi de mineração de bitcoin que atacaram brasileiros se livram da prisão nos EUA
Os dois proprietários de Hashflare, Ivan Turogin e Sergei Potapenko, ambos 40, foram condenados pelo Tribunal dos EUA pela prisão de 16 meses, além de pagar uma multa de US $ 25.000. Durante as operações do mercado, eles prometeram renda com suposta operação de Bitcoin Cloud Mining.
Ambos são acusados de operar uma empresa fictícia que operava um esquema clássico de Ponzi contra seus investidores. Assim, eles capturaram US $ 577 milhões entre 2015 e 2019, sempre oferecendo grandes lucros para atrair novos investidores.
““Dois cidadãos da Estônia foram condenados hoje a 16 meses de prisão por orquestrar um esquema de criptomoeda de Ponzi que fraudou centenas de milhares de vítimas em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos. Os homens já cumpriram 16 meses de prisão; Além da privação da liberdade, o juiz distrital dos EUA, Robert S. Lasnik, ordenou que cada um pagasse uma multa de US $ 25.000 e 360 horas de serviço comunitário condicional. Espera -se que os homens retornem à Estônia para cumprir suas sentenças de liberdade condicional“Diz a declaração de justiça dos EUA.
Apesar de se livrar do tempo extra na prisão, no entanto, Eles tiveram um confisco no valor de US $ 450 milhões que em breve estará disponível para as vítimas pedirem valores de volta.
No passado, uma investigação de O FBI procurou vítimas do esquema em meio ao processo de investigação dos estelionários.
Enquanto promissores mineração em nuvem para os clientes, os proprietários de esquemas compraram seus próprios bitcoins e custam despesas pessoais
De acordo com o arquivo do caso, Sergei Potapenko e Ivan Turogin operavam um suposto serviço de mineração de criptomoedas chamado Hashflare.
Com a fachada, eles venderam contratos prometendo aos clientes uma parte dos lucros gerados pela mineração de criptomoedas.
A investigação constatou que, além de não ter operação de mineração ativa, eles compraram o Bitcoin para si mesmos com o dinheiro do investidor.
““Esses réus operavam um esquema clássico de Ponzi, envolvendo um ativo chamativo: uma miragem de mineração de criptomoedas“O promotor federal interino Teal Luthy Miller disse.“E, como em um esquema clássico de Ponzi, eles desviaram milhões de dólares para seu próprio benefício, comprando seus próprios bitcoins, imóveis, carros de luxo, jóias caras e mais de uma dúzia de viagens em jatos privados. Enquanto isso, a grande maioria de suas vítimas sofreu perdas em muitos casos, perdas que tiveram um sério impacto em seu bem-estar financeiro e emocional.”
Os funcionários da Estônia colaboraram com os tribunais dos EUA pela condenação.
Duo danificou dezenas de brasileiros que ainda estão de dano amargo
Em reclamar aqui uma página dedicada a reclamações de brasileiros que contrataram o Serviços de Hashflare Isso prova que o golpe de mineração em nuvem também deixou as vítimas no Brasil.
Com dezenas de queixas, os usuários se queixaram de falta de apoio, pagamentos que não caem, entre outros problemas.
Os proprietários do negócio, que aparentemente perderam milhões de dólares, devem retornar ao seu país em breve.
