Mais de 180 agentes públicos recebem treinamento para combater crimes financeiros com criptomoedas

Um curso avançado do Programa Nacional de Treinamento e Treinamento em Ativos e do Combate de Corrupção e lavagem de dinheiro (PNLD) para mais de 180 agentes públicos da região nordeste começou na terça criptomoeda.

O treinamento é até a próxima sexta-feira (30), para abordar os temas dos Laboratórios Nacionais de Tecnologia contra a lavagem de dinheiro (Rede-Lab).

Haverá a participação de 30 palestrantes com a coordenação do Secretariado Nacional de Justiça (Senajus), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com o Serviço de Promotoria Pública de Pernambuco, a Polícia Civil e Bacen de Pernambuco.

Na abertura do Secretário Nacional de Justiça Substituta, Fábio Santos Pereira Silva enfatizou que o evento fortalece a luta contra o crime organizado. ““Este curso tem como missão oferecer uma estrutura sólida e integrada de conhecimento e promover a articulação entre instituições“Ele apontou.

Ele reforçou o papel estratégico do Rede-Lab, que existe há mais de uma década e possui laboratórios em 64 órgãos públicos de todas as unidades federativas, incluindo Polícia Civil, Ministérios Públicos, Polícia Federal, Promotor Federal, IRS e Conselho Administrativo para Defesa Econômica (Cade). ““O PNLD já visitou todos os estados e o distrito federal e já treinou mais de 35.000 agentes públicos. Esse alcance expressivo só era possível graças à dedicação dos parceiros envolvidos“Ele disse.

O curso avançado da PNLD em Recife reforça o compromisso da MJSP com o treinamento contínuo de profissionais. ““Mais do que um treinamento técnico, procuramos promover uma verdadeira comunidade de aprendizagem, com base na cooperação interinstitucional e na construção de respostas conjuntas, eficazes e baseadas em evidências“, concluiu Silva.

Além das criptomoedas, um curso para agentes de segurança pública em Recife mostra as várias formas de lavagem de dinheiro

Entre as questões discutidas ao longo da semana estão: fintechs e acordos de pagamento; Aplicações de inteligência artificial na prevenção de lavagem de dinheiro; Relatórios de inteligência financeira; estratégias de recuperação ativa; Confisco prolongado e direito visual; Fraude de ofertas; Análise de dados fiscais de entidades jurídicas; e uso de criptomoedas. Outros aspectos abordados são sobre o sistema e os bancos de dados disponíveis para o ES-ES (ESC.

O treinamento também discutirá a necessidade de integração entre o Sistema de Pesquisa em Movimento Banco (SIMBA) e o Sistema de Pesquisa de Ativos Judiciários (Sisbajud).

O primeiro foi desenvolvido pelo promotor federal para facilitar dados bancários seguros e eficientes entre instituições financeiras e órgãos públicos, mediante autorização judicial anterior.

O segundo é um sistema eletrônico que conecta o judiciário a Bacen e instituições financeiras. A integração facilitará a luta contra a corrupção e os crimes financeiros.