PF desencadeia operação contra a criptomoeda Ponzi com a colaboração dos EUA

A polícia federal do Brasil (PF) foi lançada na quarta -feira (30) Operação de fantasiacumprir mandados contra suspeitos de participar de um esquema de Ponzi de criptomoeda que atuou nos EUA e em outros países.

O principal investigado é o Douver Torres Braga, brasileiro, criador do Trade Coin Club, e foi Extraded da Suíça para os Estados Unidos em fevereiro de 2025, conforme relatado por LiveCoins no momento.

De acordo com as informações divulgadas pela PF, a nova ação visa conter os crimes financeiros e de lavagem de dinheiro através criptomoeda.

Brasileiro suspeito de arrecadar R $ 1,6 bilhão com o esquema de Ponzi de criptomoedas feridas vítimas nos EUA

Em Pressione notaA polícia federal declarou que 50 policiais federais saíram às ruas para cumprir 11 mandados de busca em casa e apreensão. As cidades -alvo da Operação Fantas estão no estado do Rio de Janeiro, sendo Petrópolis, na região montanhosa, e Angra Dos Reis, região dos lagos.

Além disso, o tribunal autorizou o seqüestro de ativos e valores de até R $ 1,6 bilhão, quantia coletada pelo crime, segundo investigações.

O esquema, de acordo com a investigação, consistia em um esquema fraudulento internacional de Ponzi. Assim, entre dezembro de 2016 e maio de 2018, o principal articulador do grupo feriu milhares de investidores de vários países com falsas promessas de renda associadas ao mercado de criptomoedas.

As autoridades americanas colaboraram com operação no Brasil

Embora as pesquisas ocorram alguns anos após a prática da fraude, as autoridades esperam coletar mais informações sobre o golpe financeiro. Além disso, a apreensão de mercadorias pode colaborar com o retorno dos valores às vítimas do esquema.

Vale ressaltar que as investigações tiveram o apoio de agências americanas, como o Federal Bureau of Investigation (FBI), Investigações de segurança interna (Hsi) e Investigação de Serviço Criminal de Receita Interna (IRS-CE).

Com a coleta de mais informações, a investigação pretende reforçar a compreensão do caso, além de identificar outros suspeitos de participar do crime.

O suspeito preso na Suíça até teve endereços ligados a ele como alvo das operações

O tribunal brasileiro no passado recebeu um pedido de colaboração das autoridades dos EUA para prender Douver Torres no Brasil. No entanto, depois de pesquisar em endereços vinculados a ele, o suspeito não foi encontrado no país.

Preso na Suíça, ele já foi enviado para julgamento nos EUA e está disponível para o tribunal no país.

O Trade Coin Club (TCC) tinha outros parceiros além de duvidar de acordo com a investigação, que também deve se tornar alvo no processo.