O promotor colombiano acusou cinco parceiros da pirâmide coptativa diária
Linha de Bloomberg – O escritório do procurador -geral acusou formalmente Carolina Granada Hernández, Gloria Izquierdo López, Luis Fernando Adams Suárez, Cristian Camilo Giraldo López e John Emerson, Castrillón (parceiros do diário copidtoativo como suposto responsável pelos crimes de lavagem de dinheiro, concerto para cometer crimes e enriquecimento ilícito de indivíduos.
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A investigação orientada por um promotor da gerência especializada contra contas de lavagem de dinheiro para essas pessoas, aparentemente, fazia parte do grupo de empresários que deram aparecimento de legalidade ao dinheiro capturado pelo modelo ilegal de investimento em criptomoeda conhecido como diário policial.
Além disso, foi estabelecido que Adams Suárez seria o contador fiscal e revisor de várias empresas envolvidas; Enquanto Giraldo López seria envolvido na promoção do esquema ilegal e da coleta de recursos.
As evidências obtidas indicam que essa participação recorreu a atos sociais já influenciados, por meio de redes sociais e através de lojas aliadas, Atrair investidores em moedas virtuais, em troca da suposta lucratividade de 0,5% diariamente e 12% mensalmente.
As pessoas que confiaram em suas economias não receberam os dividendos prometidos.
Na verdade, as empresas associadas teriam usado contribuições para comprar veículos imobiliários e altos, para que aumentassem seus ativos injustamente.
A história por trás
O diário policial foi uma criptomoeda lançada na Colômbia que, Depois de prometer altos rendimentos, tornou -se o centro de um escândalo para fraude em massa.
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Aproximadamente 120.000 pessoas investiram nesse esquema, que acabou sendo um captor ilegal de dinheiro.
O caso adquiriu uma dimensão política quando foi revelado que o diário policial teria contribuições em espécie para a campanha presidencial de Gustavo Petro em 2022. Omar Hernández, CEO da Spartan Hill e empreiteiro da Daily Cop, disse que a campanha recebeu doações não -monetárias.
Além disso, foi relatado que Petro e sua equipe usaram aviões com a marca diária de policiais durante a campanha.
Dadas essas acusações, o presidente Petro negou qualquer relacionamento com o diário policial, queixas qualificadas como tentativas de desestabilização política.
A Comissão de Acusação da Câmara dos Deputados abriu uma investigação preliminar sobre o caso. Petro também pediu ao Tribunal Inter -Americano dos Direitos Humanos que ordenassem ao Conselho Eleitoral Nacional que cessasse sua investigação Sobre o financiamento de sua campanha, mas o tribunal rejeitou o pedido, afirmando que a CNE não tem o poder Para desativar o presidente ou qualquer funcionário escolhido popularmente.
As queixas sobre o suposto financiamento da campanha presidencial de Gustavo Petro em 2022 pelo Daily Cop Cryptocurrency foram inicialmente reveladas pela Caracol Radio.
Em uma entrevista concedida ao programa das 6 da manhã hoje, o advogado Víctor Eduardo Muñoz, representante de Ómanar Hernández Doux-Ruisseau-Espartan Hill e diariamente empreiteiro de policiais que seu cliente testemunhou uma reunião em fevereiro de 2022 entre Ricardo Roa, o gerente do gerente, então o gerente da campanha Petro e atual presidente da Ecopetrol, e Juan José Benavides, proprietário da criptomoeda.
De acordo com Muñoz, nesta reunião, teria sido concordado em apoiar a campanha através do uso de um avião privado adquirido com fundos diários da COP.
