O advogado diz que Binance deixou parte dos 15º Bitcoins Brasileiros sequestrados para serem movidos na plataforma
Um caso que se desenrola no Tribunal Brasileiro desde 2022 ganhou um novo episódio com um Análise de especialistas realizado nos últimos dias, mediante solicitação de um investidor que havia sido sequestrado na cidade de Ribeirão preto (SP). Na época, o sequestradores pressionados vítima de revelar a chave privada de sua carteira de Trezor com 15 bitcoins depositados nelaavaliado em pouco mais de R $ 2 milhões na época (R $ 8,5 milhões hoje) e depois drenou todo o valor a ser resolvido sob seu controle, em uma única transação.
E parte dos valores pode ter ido para o Binance e outro para o Bitso, de acordo com o investidor que processa o primeiro corretor.
De acordo com a experiência, Binance recebeu parte das contas suspeitas e, depois disso, não há mais faixas de valores com os endereços conhecidos dos criminosos.
Para o advogado que defende a vítima de seqüestro, isso indica que Binance permite que os valores fluam através da plataforma, mesmo com o proprietário dos valores alertando sobre o roubo, provando o título e mostrando os endereços. O corretor se recusou a comentar o caso específico (Leia abaixo as notas de ambas as partes).
Especialista técnico notou várias técnicas para lavar e ocultar dinheiro para dificultar o rastreamento de bitcoins roubados
Ao iniciar a análise do caso, o especialista técnico apontou pelo tribunal declarou que os criminosos Usou vários endereços de transiçãoisto é, usado temporariamente para lavagem de dinheiro. Depois disso, eles subiram em várias transações de valores mais baixos, os 15 bitcoins roubados, usando as técnicas chamadas camadas e Smurfing.
O especialista também indicou que os seqüestradores mostraram conhecimento na manipulação de endereços de bitcoin, que não registram atividades anteriores ou após o roubo.
““Dada a análise técnica realizada, é evidente que o movimento de 15.08322957 BTC, extraído da carteira da vítima, seguiu um fluxo que se encaixa perfeitamente nos padrões conhecidos de crimes cibernéticos envolvendo criptos.
Fracionamento rápido, uso de várias carteiras, movimentos temporais seqüenciais e ausência de reutilização de endereço após o ponto de recebimento para técnicas deliberadas de ofuscamento, caracterizando fortemente o uso de métodos como smurfing, camadas e possivelmente uso de misturadores ou serviços de roteamento.
Além disso, os endereços indicados pelo autor como Binance e Bitso têm estrutura gráfica e comportamental compatível com carteiras institucionais de intercâmbio, corroborando a plausibilidade de que os ativos desviados possam ter alcançado“, A experiência concluiu.
Binance não comenta os casos no tribunal, mas diz que ele reforçou medidas de segurança
Procurado por LiveCoins, Binance se manifestou afirmando que não comenta sobre casos em andamento em tribunal. No entanto, o corretor afirmou que reforçou suas medidas de segurança.
““Binance não comenta as investigações em andamento, mas reforça essa segurança prioridade que tem um dos programas mais de conformidade e segurança
indústria robusta e faz investimentos contínuos para fortalecer a proteção de
usuários e seus recursos, com a adoção de tecnologia do estado e parcerias com o
Empresas de segurança cibernética e fornecedores de tecnologia mais renomados
do espaço da blockchain. Somente em 2024, a Binance impediu possíveis perdas de
US $ 4,2 bilhões a 2,8 milhões de usuários.
Binance também dedica esforços constantes na educação do usuário, em
Todos os seus canais de comunicação, disseminando boas práticas e ferramentas
para proteção contra contas. Entre eles:
- KYC (ou verificação de identidade), requisito para todos os usuários;
- Autenticação de dois fatores (Biometria e Chaves de Segurança,autenticação, email e número de telefone);
- Lista de dispositivos autorizados;
- Gerenciamento de endereços de retirada (endereços de listagem autorizados parareceber transferências);
- Atualizações constantes de aplicativos com novos elementos de segurança.““
O que a defesa do investidor diz no caso?
Em conversa com o relatório, o Advogado especialista em criptomoedas Raphael Souza Ele disse que a corretora não observou o aviso do investidor, deixando criminosos operados livremente na plataforma.
““A vítima alertou, provou o título da criptografia e, no entanto, o corretor ignorou o aviso. O resultado? O ativo roubado depois que um seqüestro acabou sendo movido para dentro da própria plataforma. Receber dinheiro do crime e continuar a operar como se nada tivesse acontecido é correr risco legal – e a responsabilidade de indenizar a vítima vem com ele“Souza disse.
Apesar da recente experiência técnica no caso favorável ao cliente, a disputa entre o investidor seqüestrado e a Binance ainda está aberta em São Paulo.
No entanto, uma jurisprudência recente do STJ determinada em um disputa envolvendo o mercado de bitcoin de que as corretoras brasileiras são responsáveis por danos aos clientes.
Sequestro ganhou operação especial da Polícia Civil de São Paulo em vários estados
Apesar de tentar empurrar o rastreamento do Bitcoin nas carteiras, os criminosos não demoraram muito para serem identificados pelas autoridades. Assim, a polícia civil de São Paulo lançou o Operação Kirvam em novembro de 2022alguns meses após a ação criminal.
A operação contou com a presença de 50 agentes, que trabalhavam em Ceará, Maranhão, Tocantins e São Paulo, de maneira coordenada.
Finalmente, LiveCoins até relatou que Tudo começou com o seqüestro da esposa do investidor que estava no supermercado com amigos. O caso é um dos mais emblemáticos de todos os tempos no Brasil, já que os criminosos conheciam o modelo de portfólio do investidor antes da ação.
