Sanções do Tesouro dos EUA Funnull e Huione Group para facilitar os golpes de criptomoeda e lavagem de dinheiro

O Departamento do Tesouro dos EUA, através do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC)anunciou sanções contra a empresa filipina Funnull Technology Inc. e seu administrador, Liu Lizhipara facilitar os fraudes cibernéticos conhecidos como “açougues de porco”, que envolve esquemas de investimento fraudulento em criptomoedas e phishing.

Em 1 de maio de 2025, a rede de combate de crimes financeiros (FinCen) do Tesouro dos EUA Identifiquei o Grupo Huione do Conglomerado Financeiro, com sede no Camboja, como uma instituição de “principal preocupação com a lavagem de dinheiro”, propondo reduzir seu acesso ao sistema financeiro dos EUA.

O que são “massacres de porco”?

Esses golpes envolvem criminosos que estabelecem relacionamentos de confiança com as vítimas, geralmente por meio de aplicativos de namoro ou redes sociais, e os convencem a investir em falsas plataformas de criptomoeda. As vítimas são manipuladas para depositar grandes quantias de dinheiro, que acabam sendo roubadas.

Funnull Technology Inc.: Infraestruta para golpes

A Funnull Technology Inc. é acusada de fornecer infraestrutura digital para centenas de milhares de sites fraudulentos associados a golpes de “Massando de porco”jOgos online e phishing. A empresa teria comprado um endereço IP em grande escala de provedores de serviços em nuvem e aqueles revendidos para criminosos cibernéticos que hospedam plataformas fraudulentas. Estima -se que os golpes facilitados por funnull tenham causado perdas maiores que US $ 200 milhões para vítimas nos EUA.

Huione Group: lavagem de dinheiro em escala global

O Huione Group, um conglomerado financeiro baseado no Camboja, é acusado de lavar o dinheiro pelo menos US $ 4 bilhões em fundos ilícitos de agosto de 2021 a janeiro de 2025. Esses fundos estão ligados a golpes mencionados, ciberbanas patrocinadas pela Coréia do Norte e outras atividades criminais transnacionais.

• Huione Pay: Serviço de pagamento que teria processado transações significativas vinculadas a atividades ilícitas.
• Huione Crypto: provedor de serviços de ativos digitais.
• Garantia Huione: Plataforma de garantia on -line usada para facilitar transações fraudulentas.

O FinCen propôs medidas para proibir as instituições financeiras dos EUA de manter as contas correspondentes ao Huione Group para reduzir seu acesso ao sistema financeiro americano.

Medidas de impacto e prevenção globais

Essas ações refletem uma postura do Tesouro dos EUA mais agressiva para combater as infraestruturas que facilitam os crimes cibernéticos e a fraude financeira. O público é incentivado a relatar golpes e outras atividades ilegais ao Centro de queixas de crimes da Internet do FBI (ICE).

Para mais informações, visite as comunicações oficiais:

Artigo feito por Luiz Souza (O Ceifador)