A colombiana se declarou culpada de fraude com o esquema de Ponzi nos Estados Unidos
Linha Bloomberg – Efraín Betancourt, Jr., 36 anos e com dupla nacionalidade colombiana e americana, declarou -se culpado de operar um Esquema Ponzi de US $ 66 milhões por meio de sua empresa de empréstimos do Sky Group USA, LLC.
De acordo com os fatos admitidos na Declaration Change Audient, Betancourt era o general e único proprietário do Sky Group.
Betancourt gerenciado Sky Group e vendeu promissores a investidores para arrecadar fundos. Admitiu que ele e seus cúmplices afirmaram Esse grupo do céu foi dedicado ao financiamento de empréstimos de curto prazo de pequena quantidade para emprestar consumidores.
Supostamente gerar esses empréstimos de curto prazo, Betancourt e seus cúmplices levantados aproximadamente US $ 66 milhões a mais de 600 investidores de janeiro de 2016 a março de 2020.
Betancourt fez declarações materialmente falsas aos investidores sobre o uso de seus fundos, incluindo que os fundos dos investidores seriam usados com o único objetivo de empréstimos ao consumidor e custos comerciais associados.
Na verdade, o Betancourt operava um esquema Ponzi, gerando receita principalmente por dinheiro de novos investidores e usando dinheiro recém -coletado para fazer pagamentos programados para investidores anteriores.
O Sky Group ganhou apenas US $ 12,2 milhões com empréstimos de consumo, e Betancourt e seus cúmplices usaram milhões de dólares para pagar comissões não declaradas aos agentes de vendas.
Betancourt apropriou mais do que mais do que US $ 6,5 milhões para uso pessoal, incluindo um casamento de luxo Em um castelo na França e em outras férias de grupo luxuoso com amigos e familiares.
A audiência para emitir uma sentença contra Betancourt está marcada para 14 de agosto antes do juiz distrital de Darrin P. Gayles. Betancourt enfrenta uma pena máxima de até 20 anos de prisão.
Hayden P. O’Byrne, promotor do distrito sul da Flórida; Brett D. Skiles, agente especial do FBI em Miami; e Russell C. Weigel, III, Comissário do Escritório de Regulamentação Financeira da Flórida (OFR) fez o anúncio.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) teve um procedimento paralelo contra o Betancourt, relacionado ao mesmo esquema de fraude de investimento alegada na acusação. O procedimento da SEC foi resolvido em julho de 2022.
O FBI de Miami, o grupo especial contra a fraude do sul de Florida del FBI e o OFER investigaram o caso. O Escritório Regional de Miami da SEC prestou assistência. O promotor federal anexado Roger Cruz está processando o caso. A promotora anexa Gabrielle Raemy Charest-Turken é responsável pelo confisco de ativos.
