A justiça dos Estados Unidos formalizou uma acusação contra Waylon Wilcox, 45, como supostamente omitir o lucro milionário com criptomoedas em suas declarações de imposto de rendaprocesso também conhecido como subdeclaração de renda.
Residente da cidade de Dillsburg, no estado da Pensilvânia, Wilcox é acusado de ocultar mais de US $ 12 milhões em renda obtido com a venda de criptomoeda entre 2021 e 2022.
Além disso, as autoridades investigam que ele tinha tokens não fungíveis (NFT) Em sua posse, também obtendo lucros.
O homem acusado de subdeclaração de imposto de renda manteve negociações entre 2021 e 2022 e lucrou milhões com criptomoedas e NFTs
De acordo com o Ministério Público do Distrito Médio da Pensilvânia, Wilcox teria parado de informar cerca de US $ 8,5 milhões em 2021, o que resultou em uma redução de US $ 2,18 milhões em impostos devidos.
No ano seguinte, os valores omitidos totalizaram US $ 4,6 milhões, reduzindo o imposto devido a US $ 1,09 milhão. A informação foi oficialmente divulgada pelo Departamento de Justiça dos EUA no segunda -feira passada (31/03).
A investigação foi conduzida pela IRS Investigation, uma unidade de receita especializada nos EUA.
““A investigação criminal do IRS está comprometida em desvendar esquemas financeiros complexos envolvendo moedas virtuais e transações não fungíveis (NFT) projetadas para ocultar a renda tributável“Disse o agente especial responsável pelo escritório de campo da Filadélfia, Yury Kruty.No ambiente econômico de hoje, é mais importante do que nunca que o povo americano se sinta confiante de que todos estão jogando de acordo com as regras e pagando os impostos que deveriam.”
O que pode acontecer com o Trader?
Wilcox foi acusado por uma “informação criminal”, um instrumento legal que permite um relatório direto sem um grande júri.
Esse tipo de procedimento geralmente indica que existe um possível acordo do réu para colaborar ou negociar um acordo com as autoridades. Até agora, sua defesa não se manifestou publicamente.
A denúncia não representa uma condenação, mas abre caminho para julgamento ou possível acordo judicial. Se condenado, Wilcox pode enfrentar severas penalidades por fraude fiscal, além de multas e sanções adicionais.
O caso continuará sob a responsabilidade do advogado David C. Williams, representando o governo federal.
Outro caso da receita federal dos EUA contra investidores
O caso mostra que o receita Federal dos EUA, o IRS, permanece atento aos movimentos dos investidores de criptomoeda.
Vale lembrar que, em 2021, a Receita dos EUA anunciou que usaria a inteligência artificial para assistir aos investidores de criptomoeda.
Ou seja, a nova queixa envolve outro caso, depois de outros que ocorreram nos últimos anos e não devem ser os últimos da história.
