PF desmantela grande organização criminosa que usou criptomoedas para lavar dinheiro
A polícia federal lançou nesta quinta -feira (27) o Operação Libertatis 2para desmantelar uma organização criminosa que operava em vários estados do país e usou criptomoeda como uma ferramenta de lavagem de dinheiro.
A ação resultou em 21 mandados de detenção pré -correnteAlém do seqüestro de ativos avaliados em R $ 350 milhões, incluindo criptomoedas dos suspeitos. No fim, O PF não divulgou se algum valor no Bitcoin ou qualquer outra criptografia foi apreendido.
Segundo o pfO grupo agiu em várias frentes criminais, como trabalho análogo à escravidão, tráfico de pessoas, contrabando e falsificação de cigarros, além de integrar um esquema de extorsão e ameaças aos comerciantes para forçar a venda de produtos ilegais.
As investigações indicam que os lucros dessas atividades foram ocultos por meio de empresas ficcionais e operações com criptomoedas, portanto, os criminosos procuraram dificultar a identificação da origem dos recursos.
Servos públicos envolvidos com organização criminosa que lançou dinheiro com criptomoedas
A estrutura tinha células focadas em segurança, logística e contabilidade armadas, com Envolvimento de funcionários públicosEntre eles, um policial federal de estradas que tinha seus deveres suspensos pela decisão do tribunal. As medidas judiciais foram emitidas pelo 13º Tribunal Federal de Curitiba (PR).
A organização também tinha células de segurança, com Envolvimento da polícia militar, bombeiros e policiais federaisAlém de uma célula responsável pelo fornecimento de insumos e trabalho de escravo. O núcleo do grupo que coordenou o transporte das mercadorias foi o que incluía a polícia federal da rodovia. A identidade dos suspeitos não foi revelada pelo PF.
A investigação começou em fevereiro de 2023, após o fechamento de três fábricas de cigarros clandestinas em Paraná e Rio Grande do Sul.
Nessas instalações, elas eram Trabalhadores paraguaios encontrados em condições degradantesMuitos são vítimas de tráfico internacional.
Estima -se que a organização tenha movido centenas de milhões de reais ao longo de seu desempenho.
Operação mobilizou a receita e o promotor federal também
A operação foi apoiada pelo IRS, pelo Serviço Federal de Promotoria Pública, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e pelo Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cipher). As investigações continuam a identificar outras pessoas envolvidas e aprofundar o rastreamento de
As pessoas investigadas podem ser responsáveis pela Comissão de Crimes: Organização Penal; Redução da condição análoga à do escravo; tráfico de pessoas; Crime contra a saúde pública; Fraude comercial; evasão devido à falta de suprimento de fatura; Crime contra o relacionamento do consumidor; falsificação e uso de documentos falsos; Violação dos direitos autorais; lavagem de dinheiro; e evasão de moeda.
