O corretor de criptomoeda suspende mais de 1.600 contas por manipulação de mercado

O corretor de criptomoeda Mexcum dos 10 maiores do mundo, anunciado o Suspensão de dois grandes grupos de investidores que estavam manipulando mercados. A decisão afetada 182 usuários e 1.668 contas.

Enquanto o primeiro grupo operava no Vietnã, com apenas 168 contas, o outro era da comunidade de estados independentes (CIS), consistindo em países como Rússia, Uzbequistão e Azerbeijan, com 1.500 contas.

O corretor não disse quais criptomoedas foram negociadas pelo grupo. No entanto, como quase 3.000 moedas estão listadas no MEXC, é provável que as manipulações ocorram em projetos de menor volume.

Os clientes da MEXC são liquidados pela corretora após acusações de manipulação

Os investidores estão sendo acusados ​​de várias práticas de manipulação, incluindo auto-negociação, falsificação, camadas, front-runing, coisas de citação. A MEXC explicou cada um desses termos da seguinte maneira:

• Auto -estágio: Contas atuando simultaneamente como compradores e vendas para criar volume de negociação artificial.
• Falsificação: Colocação e cancelamento de grandes ordens para enganar os comerciantes sobre a demanda do mercado.
• Camadas: Repetição de ordens grandes e canceladas para manipular a percepção de preços.
• Negociação algorítmica disruptiva: Uso de métodos de negociação programática que ameaçavam a estabilidade do sistema.
• Manipulação de mercado: Os esforços coordenados para influenciar artificialmente os preços dos ativos ou os volumes de negociação por meio de práticas enganosas, como inflação ou supressão do preço e atividade enganosa no Livro das Ordens, distorcendo as condições justas do mercado.

Segundo o comunicado, essas fraudes cresceram 60% entre janeiro e fevereiro em comparação com o final de 2024. O esquema foi descrito como grande escala.

Os golpistas moviam milhões por dia

A MEXC revelou que algumas dessas contas negociaram US $ 20 milhões por dia enquanto lidavam com os preços de criptomoeda. Em alguns casos, as manipulações resultaram em volatilidades de até 120%, o que poderia afetar outros investidores.

“Tais ações, se não forem identificadas no tempo, podem causar a liquidação em massa e a distorção de preços de ativos em poucos minutos.”

“Estamos registrando a transformação das manipulações de varejo no nível do grupo e até quase institucionais, gerando riscos sistêmicos para a infraestrutura individual e de mercado como um todo”.disse o MEXC.

Como punição, a corretora reverteu transações suspeitas e suspendeu todas as contas identificadas no esquema. Finalmente, o MEXC observa que seu relatório, ainda em construção, será enviado a autoridades e reguladores internacionais.

O caso, no entanto, não é o único do MEXC. Duas semanas atrás, Binance identificou uma manipulação de preço na Goplus Security (GPS) por um fabricante de mercado. Na semana seguinte, o Broker anunciou que seus clientes afetados seriam recompensados.